利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2026-060
利欧集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于
决方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定，合法有效。
会议由董事长王相荣先生主持召开，董事会秘书列席了本次会议。与会董事就
各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于签署关联交易框架协议的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表
的 100%。关联董事王相荣、王壮利、王聆羽回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
有关内容详见公司 2026 年 9 月 23 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于与关联方签署关联交易框架协议的公告》（公告编号：2026-061）。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
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