证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2026-66
广东银禧科技股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”）为顺利完
成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司董事会依据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，就本次换
届选举相关事项公告如下：
一、第七届董事会的组成
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第七届董事会将由 9 名董
事组成，包括 6 名非独立董事（其中 1 名职工代表董事由公司职工通过职工代表
大会、职工大会或者其他形式民主选举产生）、3 名独立董事，董事任期自股东
会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期届满，可连选连任，其中独立董事
连任时间不得超过六年。
二、董事的选举方式
根据《公司章程》的规定，本次董事会换届选举采取累积投票制，即股东会
选举非独立董事（不含职工代表董事，下同）或者独立董事时，每一股份拥有与
拟选非独立董事或者独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使
用，也可以分开使用。
三、董事候选人的提名
（一）非独立董事候选人的提名
公司董事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司发行在外有表决权
股份总数 1%以上的股东有权向公司第六届董事会书面提名第七届董事会非独立
董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的提名
公司董事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行在外有表
决权股份总数 1%以上的股东有权向公司第六届董事会书面提名第七届董事会独
立董事候选人。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提
名独立董事的权利。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
按本公告规定的方式向公司董事会提名董事候选人并提交相关书面文件；
管机构提交诚信档案查询，诚信档案查询完毕后，董事会提名委员会将对被提名
的董事候选人及提名人进行资格审查，将符合资格的董事候选人提交公司董事会
审议；
选人名单，并以提案的方式提请公司股东会审议；
是否符合任职条件的书面说明和相关材料；同时，应当作出书面承诺，同意接受
提名，承诺提供的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。独
董事候选人亦应依法作出相关声明；
的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董
事资格证书等）报送深圳证券交易所进行审核；
司章程》等规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事候选人应为自然人，
有下列情形之一的，不能担任公司董事：
被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，
自缓刑考验期满之日起未逾 5 年；
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；
期限未满的；
司章程》规定的其他内容。
如拟提名董事候选人存在下列情形之一的，应如实说明：
查，尚未有明确结论意见；
上述期间，应当以公司董事会、股东会等有权机构审议董事候选人聘任议案
的日期为截止日。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
验；
足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；
规定的其他条件。
具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐
妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；
中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
子女；
来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、
各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人；
六、关于提名人应提供的相关文件说明
（一）提名人提名董事候选人，须向本公司董事会提供下列文件：
议通过后签署）、独立董事资格证书复印件（如有，证书原件备查）；
见附件）；
（1）如是自然人股东，提供身份证复印件、有效持股凭证；
（2）如是法人股东，提供加盖公章的营业执照复印件、有效持股凭证。非
法人组织股东参照法人股东执行。
（二）提名方式：
文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系地址：广东省东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司
联系人：郑桂华、陈玉梅
电话：18988733388
传真：0769-38858399
邮政编码：523187
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
附件：
广东银禧科技股份有限公司
第七届董事会董事候选人提名书
提名人信息
提名人 提名人证件号码
提名人持有股数 提名人联系方式
提名人的候选人类别（请在董
□独立董事 □非独立董事
事类别前打“√”）
候选人信息
姓名 国籍
性别 年龄
身份证号码 联系电话
电子邮箱
任职资格：是否符合本公告规
定的 条件（ 请在相 应选项 前 □是 □否
“√”）
个人简历（包括学历、学位、
职称、详细工作履历、兼职情
况等）
其他说明（注：指与上市公司
或第 一大股 东是否 存在关 联
关系 ；持有 上市公 司股份 数
量；是否受过中国证监会及其
他有 关部门 的处罚 和证券 交
易所惩戒等）
上述信息真实、准确、完整，不存在违反上市公司董事/独立董事任职资格条件的情形，同
意推荐其为广东银禧科技股份有限公司第七届董事会非独立董事/独立董事候选人。
提名人（签名/盖章）：
备注：如表格中内容监管机构格式另有调整的，以调整后的格式为准。
附件：
证券期货市场诚信信息查询申请表
申请主体信息（单选）
广东银禧科
申请主体姓名/ □居民身份证/护照 9144190061
技股份有限 证件类型 证件号码
名称 统一社会信用代码 8347778J
公司
申请主体类型（机构或其相关人员）：
□拟 IPO 企业 □保荐人 □承销商
上市公司（沪深交易所） □上市公司（北交所） □挂牌公司（基础层） □挂牌公司（创新层）
□证券经营机构 □基金经营机构 □期货经营机构 □律师事务所 □会计师事务所 □资产
评估机构 □证券投资咨询机构 □财务顾问 □信息技术服务机构 □基金托管人 □基金服务
机构 □期货服务机构 □债券发行人 □债券受托管理人 □资信评估机构 □债券增信机构
□私募基金管理人
□自然人 □其他机构（ ）。
查询对象信息（单选）
查询对象姓名/ 居民身份证/护照
证件类型 证件号码
名称 □统一社会信用代码
查询应用场景（单选）
股票发行人拟聘任董事、监事、高级管理人员；
□ 证券期货基金经营机构拟聘任董事、监事、高级管理人员；
□ 证券期货基金经营机构拟聘用从业人员；
证券期货基金服务机构拟聘用工作人员；
□ 证券、期货、基金服务机构提供服务；
□ 接受证券、期货、基金服务机构提供的服务；
□ 从事证券期货市场交易、结算、交割等活动；
□ 自主实施市场化约束（如信用类交易风控需求）；
□ 政府采购、公务员任职等法定失信限制（请说明场景 ）；
其他用途（ ）。
查询对象同意栏目
查询对象签字或盖章： 年 月 日
声明
本机构/人查询获取的诚信信息，不泄露或提供他人使用，不进行以营利为目的的使用、加工
或处理，不用于其他非法目的。违反上述声明的，本机构/人承担相应责任。
申请主体（签字或盖章）： 申请日期： 年 月 日
注：1. 除申请主体查询本机构或者本人诚信信息外，本查询申请需由查询对象在同意栏签
字或者盖章，或者提供其他书面同意文件；
理人身份证复印件、单位介绍信或授权委托书以及查询对象的居民身份证、护照或加载
统一社会信用代码的营业执照复印件；
作为附件提供；
者填写实际的信息用途。
