证券代码：002542 证券简称：*ST 中岩 公告编号：2026-080
中化岩土集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
了召开公司第五届董事会第三十四次临时会议的通知，会议于
层会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主
持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议
有效。本次会议审议通过如下议案：
一、关于确认控股股东代偿债权暨关联交易的议案
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案涉及关联交易事项，关联董事刘明俊先生、张赟先生、
陈强先生、冯杰先生回避表决。
同意向公司控股股东成都兴城投资集团有限公司确认其享
有代偿金额的全额债权，债权金额本息合计不超过 6.39 亿元，
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偿付期限不超过 1 年，利率标准不超过同期限 LPR，到期归还时
本息一次性支付。
本议案经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二
次会议全票审议通过后提交至本次董事会审议。
本议案需提交公司 2026 年第六次临时股东会审议。
《关于确认控股股东代偿债权暨关联交易的公告》发布于
《证券时报》和巨潮资讯网。
二、关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司董事会决定于 2026 年 9 月 17 日召开 2026 年第六次临
时股东会。
《关于召开 2026 年第六次临时股东会的公告》发布于《证
券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
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