证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2026-035
深圳市隆利科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于
讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以现场方式出席并
参与表决的董事 4 人，以通讯方式出席并参与表决的董事 3 人（李燕女士、谭胜先生、钱可
元先生）。本次会议由公司董事长吴新理先生主持，董事会秘书刘俊丽女士及其他高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、《公司
章程》和《董事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议并通过以下事项：
（一）审议并通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的内容符合法律、行政法规、中
国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事及高级管理人员就报告签署了书面确认
意见。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年
半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。
（二）审议并通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相
关规定，为了真实反映公司 2026 年半年度的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，对公
司的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至 2026 年 6 月 30 日合并报表范围内
有关资产计提相应的减值准备。
本次计提资产减值准备等事项，真实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》及公
司相关会计制度的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关
联人。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026
年半年度计提资产减值准备的公告》。
（三）审议并通过《关于调整 2026 年股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》
根据公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在本激励计划公告当
日至激励对象行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等
事项，应对股票期权数量及行权价格进行相应的调整。
鉴于公司 2025 年年度利润分配方案于 2026 年 6 月 1 日实施完毕，以公司总股本
现金分红 22,849,895.60 元（含税），同时以资本公积金转增股本的方式每 10 股转增 4 股，
转增后公司总股本增至 322,869,478 股，不送红股。公司需同步调整 2026 年股票期权激励
计划中的期权数量及行权价格，2026 年股票期权激励计划的期权数量由 800 万份调整为
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司已披露的激励计划相关公告情
况一致。根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，上述调整属于股东会对董事会授权范
围内的事项，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形；符合《上市公司股权激
励管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，内容及审批程序
合法、合规。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整
（四）审议并通过《关于会计估计变更的议案》
经审议，董事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、
会计估计变更和差错更正》等相关规定，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追
溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果不产生影响，不存在损害公司及股东、特别是
中小股东利益的情况。变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的生产经营成果和
财务状况，符合公司的实际情况。因此，董事会同意本次会计估计变更事项。本次会计估计
变更事项无需提交公司股东会审议。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计
估计变更的公告》。
三、备查文件
特此公告。
深圳市隆利科技股份有限公司
董事会
