证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2026-079
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次
会议于 2026 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式在公司 3 号会议室召开。会议通知
已于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下
议案：
一、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2026 年半年度报告》
全文及摘要
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑
龙江珍宝岛药业股份有限公司 2026 年半年度报告》全文及摘要。
二、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于公司 2026 年半年
度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙
江珍宝岛药业股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告》（公告编号：临 2026-080 号）。
三、审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，董事会同意将“鸡西分公司三期工程建设项目”达到预定可使用状
态时间由 2026 年 8 月调整至 2027 年 8 月。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙
江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》
（公告编号：
临 2026-081 号）
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
