证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2026-041
江苏精研科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯方式召开。
王普查、杨俊以通讯方式出席，其余董事均以现场方式出席。
次董事会，其中副总经理杨剑、董事会秘书兼副总经理黄逸超以通讯方式列席。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《公司 2026 年半年度报告》及《公司 2026 年半年度报告摘要》详见中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司
记事项的议案》
鉴于公司2025年限制性股票激励计划中首次授予限制性股票第一个归属期
可归属股票上市流通后公司总股本出现变化，结合公司实际情况，公司拟对《公
司章程》进行修订，并提请股东会授权经营管理层在有关法律、法规允许的范围
内全权办理工商变更登记事宜，《公司章程》最终修订情况以行政审批部门核准
为准。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的公
告》和《公司章程》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务从业资格，执业过
程中坚持独立审计原则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。为保持审计工
作的连续性，同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度的财务和内部控制审计机构。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次会计政策变更是依照《企业会计准则第 35 号——分部报告》、《企业
会计准则解释第 3 号》、《企业会计准则解释第 19 号》、《企业会计准则解释
第 20 号》的相关规定，并根据公司业务发展及内部管理需要进行的合理变更，
决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。执行变更后的会计政策能
够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对以前
年度资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等财务报表数据进行追溯
调整，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
《关于公司会计政策变更的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会提议，于 2026 年 9 月 15 日下午 15：00 在公司办公楼 3 楼会议
室召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见中国证监会指定创业板
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三、备查文件
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司董事会
