证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2026-028
中国长城科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十
三次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月
出席会议董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长
戴湘桃先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，审议通过了
以下议案：
一 、 2026 年 半 年 度 报 告 全 文 及 报 告 摘 要 （ 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》详见同日登载于巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关内容。
二、2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
经董事会审议，通过《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会全体委员审核同意，提交公司董事
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中国长城科技集团股份有限公司 2026-028 号公告
会审议。
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见同日登载
于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关内容。
三、中电财务风险评估专项审计报告（2026 年半年度）
经董事会审议，通过《中电财务风险评估专项审计报告》
（2026 年半年度）。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会全体委员审核同意，提交公司董事
会审议。
审议结果：表决票 9 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票，
关联董事戴湘桃先生、于吉永先生、郭涵冰先生、许明辉女士、郑波先生回避表
决，表决通过。
《中电财务风险评估专项审计报告》
（2026 年半年度）详见同日登载于巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关内容。
四、关于利用自有闲置资金进行理财增效的议案
经董事会审议，同意公司子公司使用合计不超过人民币壹拾亿元的自有闲置
资金通过国家金融监督管理总局批准和监管的金融机构，购买结构性存款等安全
性高的产品进行理财；在前述额度范围内，资金可以循环使用，期限壹年。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会全体委员审核同意，提交公司董事
会审议。
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的
《关于利用自有闲置资金进行理财增效的公告》。
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中国长城科技集团股份有限公司 2026-028 号公告
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十九日
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