证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2026-041
浙江美大实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
（以下简称“会议”）于2026年8月27日在公司会议室召开。会议通知于2026年8
月17日以专人送达方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董
事长王培飞先生主持，公司高管人员列席本次会议。本次会议的召集、通知、召
开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关
法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经参加会议的董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
（一）、审议通过《2026 年半年度报告全文及其摘要》
公司 2026 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规等相关规定，
其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真
实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上发布的《2026年半年度报告全文及其摘要》
（公告编号：2026-042、2026-043）。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司
董 事 会
