证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2026-053
实丰文化发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）
第四届董事会第十八次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以邮件及专人送达等方式给各位
董事、高级管理人员。会议于 2026 年 8 月 28 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工
业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生召
集，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事金鹏先生、姚建曦先生
以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，公司高级管理人员
列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定。出席会议的董事通过了以下决议：
（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年半年度
报告全文及摘要的议案》。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文
化发展股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《实丰文化发展股份有限公司 2026 年半年度报告全文》。
（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<董事、高
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级管理人员离职管理制度>的议案》。
为规范公司董事、高级管理人员离职相关事宜，保障公司治理稳定性和连续性，
维护公司及股东合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》
、
《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合实际情况，公司
制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司董事会
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