证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2026-59
中原环保股份有限公司
第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
或“中原环保”）于 2026 年 8 月 26 日以书面送达或电子邮件方
式向公司全体董事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事
会 2026 年第二次临时会议的通知。
人，通讯方式出席 2 人，独立董事尚贤、独立董事刘民英以通讯
方式出席会议。
候选人
和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
赞成票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交公司
股东会审议批准。
（逐项
表决）
赞成票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交公司
股东会审议批准。
赞成票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交公司
股东会审议批准。
赞成票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交公司
股东会审议批准。
赞成票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交公司
股东会审议批准。
赞成票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十八日
