证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2026-025
吉林高速公路股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 8 月 25 日以通讯方
式召开第五届董事会第二次会议，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会
议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议、投票表决，审议通过以下议案并形成决议：
（一）吉林高速公路股份有限公司 2026 年半年度报告及摘要
此项议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并对公司
会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）内容。
（二）关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
本项议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中国证
券报》和《上海证券报》的公司公告（临 2026-026）。
（三）关于制订《吉林高速公路股份有限公司经营层成员经营业绩考核实施
细则（试行）》的议案
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
（四）关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案
定于 2026 年 9 月 11 日 14 时在公司四楼会议室召开 2026 年第二次临时股东
会。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中国证
券报》和《上海证券报》的公司公告（临 2026-027）。
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会
报备文件：吉林高速第五届董事会第二次会议决议
