证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2026-037
三湘印象股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
司”）董事会。召开本次股东会的决定已经公司第八届董事会第三十次（定期）
会议审议通过。
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2026年9月21日14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
投票时间为2026年9月21日9:15-15:00。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交
易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东会的股权登记日为2026年9月15日，于股权登记日收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（《授权委托书》见附件2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于董事会换届暨提名第九届董事会非独立董事候选人的
议案》
《关于董事会换届暨提名第九届董事会独立董事候选人的议
案》
非累积投票提案
详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
所持表决权的过半数通过。
方式选举3名独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案
审核无异议后股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
中中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，
须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书
办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件或信函的方式登记，并请仔细填写《参会股
东登记表》（附件3），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记。
本次股东会现场登记时间为2026年9月18日上午10:00至11:30，下午13:30
至17:00；采取信函或电子邮件方式登记的须在2026年9月18日17:00之前送达公
司或发送邮件到公司邮箱。
过信函方式登记，信封上请注明“2026年第二次临时股东会”字样）。
前半小时到会场。
联系人：王逸娇
联系电话：021-65364018
邮箱：sxgf000863@sxgf.com
通讯地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦董事会办公室
邮政编码：200434
费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 6
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托__________（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席三
湘印象股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。本授权委
托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东会结束之日止。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
同 弃
备注 反对
提案 意 权
提案名称
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于董事会换届暨提名第九届董事会非独立董 应选人数
事候选人的议案》 6人
《提名许文智先生为公司第九届董事会非独立董
事候选人》
《提名王盛先生为公司第九届董事会非独立董事
候选人》
《提名黄驰先生为公司第九届董事会非独立董事
候选人》
《提名黄建先生为公司第九届董事会非独立董事
候选人》
《提名徐玉先生为公司第九届董事会非独立董事
候选人》
《提名苏存颖女士为公司第九届董事会非独立董
事候选人》
《关于董事会换届暨提名第九届董事会独立董事 应选人数
候选人的议案》 3人
《提名王建平先生为公司第九届董事会独立董事
候选人》
《提名阮继涌先生为公司第九届董事会独立董事
候选人》
《提名陈建华先生为公司第九届董事会独立董事
候选人》
非累积投票提案
委托人签名（或盖章）： 身份证号码：
受托人姓名： 身份证号码：
签发日期: 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件3：
三湘印象股份有限公司
参会股东登记表
个人股东姓名∕
法人股东名称
个人股东身份证
法人股东法定代
号∕法人股东营
表人姓名
业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓
是否委托
名∕名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
