证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2026-034
山东双一科技股份有限公司
关于 2026 年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 23 日
召开了第四届董事会第十四次临时会议审议，审议通过了《关于 2026 年半年度
利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2026 年第二次临时股
东会审议并表决。
公司于 2026 年 8 月 22 日召开了第四届董事会审计委员会第四次会议，
审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》。审计委员会认为，公
司 2026 年半年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》中对于分红的相
关规定，符合公司股利分配政策以及公司的实际情况，体现了公司对投资者的回
报，公司 2026 年半年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
公司于 2026 年 8 月 22 日召开独立董事 2026 年第二次专门会议，公司
独立董事就 2026 年半年度利润分配预案出具了审核意见。独立董事一致认为公
司 为更好的回报股东，体现公司长期投资价值，董事会从公司的实际情况出发
提出的 2026 年半年度利润分配预案，符合公司股东的利益，与公司业绩成长性
相匹配，符合公司发展需要，不存在损害投资者利益的情况，该预案符合《公司
章程》的规定。公司独立董事一致同意 2026 年半年度利润分配预案。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
任意公积金的情况。
经公司财务部门核算，公司 2026 年半年度实现净利润为 134,154,056.69
元，母公司 2026 年半年度实现净利润为 65,679,533.87 元，加上年初未分配利
润 818,750,610.69 元，减去 2026 年向全体股东派发的 2025 年度现金股利合计
为 904,268,721.19 元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，因母公司
计提的法定盈余公积余额已达到注册资本的 50%，故 2026 年度不再计提。按照
合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2026 年 6 月 30 日累
计可供股东分配利润为 820,440,112.91 元。
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》：“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为
依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可
供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。”因此，截至 2026
年 6 月 30 日公司可供分配利润为人民币 820,440,112.91 元。
以及《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营业务发展的前提下，更好地
兼顾股东的即期利益和长远利益，公司董事会就 2026 年半年度利润分配预案拟
定如下：
以截至 2026 年 6 月 30 日公司总股本 165,348,919 股为基数，向全体股东每
元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后
年度。
分配预案发布后至实施前，如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项导
致公司股本发生变动的，公司将按照现金股利分配总额不变的原则对分配比例进
行调整。
三、现金分红预案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《公司章程》等相关规定，由公司董事会在综合考虑股本现状、盈利能
力、财务状况等因素提出，实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影
响。故，本预案具备合法性、合规性及合理性。
四、备查意见
特此公告
山东双一科技股份有限公司
董事会
