证券代码：920564 证券简称：天润科技 公告编号：2026-042
陕西天润科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕
西天润科技股份有限公司 2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-043）及《陕西
天润科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-044）。
本议案经过公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《陕西天润科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
（二）《陕西天润科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决
议》
陕西天润科技股份有限公司
董事会
