证券代码：000762 证券简称：西藏矿业 公告编号：2026-019
西藏矿业发展股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 08 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股
权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
城金玺苑 15 层
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司 2026 年半年度利润分配方案的
议案
关于公司与宝武集团财务有限责任公司续
签〈金融服务协议〉的关联交易议案
上述议案经公司 2026 年 8 月 7 日召开的第八届董事会第十一次
会议审议通过，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(网址：ht
tp://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
关联股东将对议案 3 进行回避表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等有关规定，本次股东会将对中小投资者的表
决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是
指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。）
（1）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件和持股凭证；委托代
理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表
人依法出具的书面授权委托书（见附件 2）、营业执照复印件和持
股凭证进行登记；
(2)个人股东亲自出席的应持本人身份证、持股凭证、证券账户
卡；个人股东委托代理人出席的，代理人应持身份证、持股凭证、
授权委托书(见附件 2)、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。（传真或信函在 2026
年 08 月 27 日 16:30 前送达或传真至公司董办）
地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺
苑 15 层
邮政编码：851414
西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室
联系电话：0891-6872095
传 真：0891-6872095
联系人：王迎春、德央
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
公司第八届董事会第十一次会议决议
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书(复印有效)
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○二六年八月七日
附件 1
票简称为“西矿投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
—15:00。
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网
投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
p.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席西
藏矿业发展股份有限公司于 2026 年 08 月 28 日召开的 2026 年第三
次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于公司 2026 年半年度利润
分配方案的议案
关于公司与宝武集团财务有限
议〉的关联交易议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
