证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2026-055
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六
次会议于 2026 年 8 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及资料于 2026
年 8 月 6 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司
全体高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生主持。会议的召集和召
开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议
案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于亚欧国际观光厅租赁的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于亚欧国际观光厅租赁
的议案》，同意兰州丽尚亚欧商业管理有限公司签署亚欧国际观光厅租赁合同。
特此公告。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
