证券代码：688121 证券简称：*ST 卓然 公告编号：2026-046
上海卓然工程技术股份有限公司
关于 2025 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度拟不进
行利润分配，亦不进行资本公积转增股本或其他方式分配。
公司于 2026 年 8 月 2 日召开第三届董事会第二十七次会议，以赞成票 5
票，反对票 0 票，弃权票 2 票，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议
案》。独立董事刘妍娜女士对该议案投弃权票，弃权理由如下：本人对公司“关
联关系及关联交易、部分业务预付款项的商业实质及可收回性、使用募集资金采
购的设备（含软件）及建设工程项目等资产价格的公允性、部分业务成本归集的
准确性、某服务收入确认的准确性及合理性”等事项存在疑虑；立案调查尚未结
案，无法判断立案调查最终结果对公司财务报表的影响程度。本人已审阅公司提
供的资料，也与公司相关人员和年审会计师进行了沟通，但仍无法判断上述疑虑
及立案事项对公司财务状况及经营成果的影响，亦无法对本议案做出合理判断。
董事陈莫先生对该议案投弃权票，弃权理由如下：利润分配需以确定、公允的年
度经营及利润数据为基础。本年度年报被出具无法表示意见，财务数据不具备确
定性审议基础，审慎起见予以弃权。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
公司本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》
（以下简称“股票上市规则”）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形。
一、 利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
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经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审计，
母公司实现净利润-49,572,323.39 元。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运
作指引》”）等相关法律法规和规范性文件的规定， 并结合《公司章程》的相
关规定，经公司董事会决议，鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润
为负，公司不具备《公司章程》规定的现金分红条件，同时结合公司目前经营发
展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，更好地维护公司及全体股东的
长远利益，综合考虑公司 2026 年经营计划和资金需求，公司 2025 年度利润分
配方案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金 转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
截至本公告披露日，公司已上市满三个完整会计年度，本年度净利润为负值，
母公司报表年度末未分配利润为正值，公司本次利润分配方案的实施不会触及
《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形，相关指标如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -188,323,140.35 100,684,869.87 153,984,189.58
母公司报表本年度末累计未分配利 711,623,926.63
润（元）
最近三个会计年度累计现金分红总 0
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 0
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 22,115,306.37
最近三个会计年度累计现金分红及 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计现金分红及 是
回购注销总额（D）是否低于3000万元
现金分红比例（%） 0
现金分红比例（E）是否低于30% 是
最近三个会计年度累计研发投入金 284,794,224.93
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入金 否
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额是否在3亿元以上
最近三个会计年度累计营业收入 7,793,834,567.39
（元）
最近三个会计年度累计研发投入占 3.65
累计营业收入比例（%）
最近三个会计年度累计研发投入占 否
累计营业收入比例（H）是否在15%以
上
是否触及《科创板股票上市规则》第 否
能被实施其他风险警示的情形
二、公司履行的决策程序
公司于 2026 年 8 月 2 日召开第三届董事会第二十七次会议，以赞成票 5 票，
反对票 0 票，弃权票 2 票，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，
独立董事刘妍娜女士、董事陈莫先生对该议案投弃权票，弃权理由见上文“重要
提示”。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
三、相关风险提示
因公司 2025 年度财务报告被年审会计师天职国际出具了无法表示意见的审
计报告，触及《股票上市规则》第 12.4.2 条的规定，上海证券交易所将对公司
股票继续实施退市风险警示；以及因公司 2025 年度财务报告、内部控制审计报
告被天职国际出具了否定意见的审计报告，触及《股票上市规则》第 12.9.1 条
相关规定，上海证券交易所将对公司股票实施其他风险警示。实施退市风险警示
期间，公司股票不进入上海证券交易所风险警示板交易，不适用风险警示板交易
的相关规定。公司股票的涨跌幅不变，仍为 20%。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准，敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
特此公告。
上海卓然工程技术股份有限公司董事会
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