证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2026-066
债券代码：123257 债券简称：安克转债
安克创新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕166 号）同意，公司
向不特定对象发行面值总额 110,482.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面
值为人民币 100 元，发行数量 11,048,200 张，初始转股价为 111.94 元/股。
根据《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》
（以下简称“《募集说明书》”），在本次发行之后，当公司因派送股票股利、
转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现
金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留
小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
二、转股价格历次调整情况
归属期、2024 年激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份上市，
“安克转债”
的转股价格由 111.94 元/股调整为 111.44 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 8
月 1 日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-078）。
归属期归属股份上市，“安克转债”的转股价格由 111.44 元/股调整为 111.28 元/
股，调整后的转股价格自 2025 年 8 月 7 日起生效，具体内容详见公司在巨潮资
讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-083）。
的转股价格由 111.28 元/股调整为 110.58 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 9
月 10 日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股
价格调整的公告》（公告编号：2025-099）。
个归属期归属股份上市，“安克转债”的转股价格由 110.58 元/股调整为 110.56
元/股，调整后的转股价格自 2026 年 5 月 18 日起生效，具体内容详见公司在巨
（公告编号：2026-031）。
潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
“安克转债”的转
股价格由 110.56 元/股调整为 108.86 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 5 月 26
日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调
整的公告》（公告编号：2026-033）。
香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准已于 2026 年 7 月 2
日在香港联交所主板挂牌并上市交易，以及公司本次全球发售 H 股超额配售权
于 2026 年 7 月 26 日部分行使，
增发 3,443,300 股 H 股并于 2026 年 7 月 29 日（星
期三）上午 9 时开始于香港联交所主板上市及买卖，“安克转债”的转股价格由
调整后的转股价格自 2026 年 7 月 29 日起生效，
具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2026-064）。
三、转股价格本次调整原因及结果
于调整 2024 年、2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2024 年
限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作
废 2024 年、2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议
案》等议案，同意公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期
归属条件已成就，董事会薪酬与考核委员会对相关事宜进行了核实并发表了意
见，律师出具了法律意见书。
由于 38 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，合计已授予尚未归属的
分第二个归属期可归属的激励对象人数调整为 243 人，实际可归属限制性股票
在资金缴纳、股份登记过程中，7 名激励对象因个人原因或离职，自愿放弃
本次可归属的限制性股票共计 3.8786 万股，该部分限制性股票由公司作废失效。
综上，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期可归属
的激励对象人数为 236 人，实际归属的限制性股票数量为 170.1605 万股，授予
价格（调整后）为 36.12 元/股。
公司按照有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为 2026 年
股本数为基础，公司总股本将由 586,352,713 股增加至 588,054,318 股，详见公司
同日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二
个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-065）。
根据《募集说明书》以及中国证监会、深圳证券交易所关于可转换公司债券
发行的有关规定，“安克转债”的转股价格调整如下：
调整后转股价 P1=（调整前转股价 P0+增发新股价 A×增发新股率 k）/（1+
增发新股率 k）
=[106.92+36.12 × (1,701,605/586,352,713)] / [1+(1,701,605/586,352,713)] ≈
调整后的“安克转债”转股价格为 106.72 元/股，调整后的转股价格自 2026
年 8 月 6 日起生效。
特此公告。
安克创新科技股份有限公司
董事会
