证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-069
债券代码：127056 债券简称：中特转债
中信泰富特钢集团股份有限公司
关于向下修正“中特转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 7 月 22 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于向
下修正“中特转债”转股价格的议案》，现将相关事项公告如下：
一、可转债发行上市的基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中信泰富特钢集团股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4082
号）核准，中信特钢公开发行可转换公司债券 500,000.00 万元（以
下简称“本次发行”），期限 6 年。
本次发行的可转换公司债券实际发行 5,000.00 万张，每张面值
费（含增值税）、评级费、律师费、审计费和验资费等本次发行相关
费用（不含增值税）后，公司本次发行募集资金的净额为
已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了普华永道中天验字
（2022）第 0209 号《验资报告》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上〔2022〕328
号文同意，公司 500,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 4 月 15
日起在深交所挂牌交易，债券简称“中特转债”，债券代码“127056”
。
（三）可转债转股期限
根据《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关规定，本次发行的
可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 3 月 3 日）满六个月
后的第一个交易日（2022 年 9 月 5 日）起至可转债到期日（2028 年
（四）可转债转股价格的调整
“中特转债”的初始转股价格为 25.00 元/股。因公司实施 2021
年度权益分派，“中特转债”的转股价格由 25.00 元/股调整为 24.20
元/股，调整后的转股价格于 2022 年 4 月 18 日起生效。因公司实施
司实施 2023 年度权益分派，“中特转债”的转股价格由 23.50 元/
股调整为 22.94 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 5 月 10 日起生
效。因公司实施 2024 年度权益分派，
“中特转债”的转股价格由 22.94
元/股调整为 22.43 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 5 月 9 日起
生效。因公司实施 2025 年半年度权益分派，“中特转债”的转股价
格由 22.43 元/股调整为 22.23 元/股，调整后的转股价格于 2025 年
转债”的转股价格由 22.23 元/股调整为 21.78 元/股，调整后的转股
价格于 2026 年 5 月 21 日起生效。具体情况详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》相关条款规定：
（1）修正条件与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%时，公司董
事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当
回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前三十个交易日、
前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易
均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资
产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股
价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
公司向下修正转股价格时，公司将在深交所网站和中国证监会指
定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登
记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即
转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，
该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于向下修正“中特转债”转股价格的审议程序
过《关于董事会提议向下修正“中特转债”转股价格的议案》，公司
董事会提议向下修正“中特转债”转股价格，并将该议案提交公司
议通过了《关于董事会提议向下修正“中特转债”转股价格的议案》，
同意向下修正“中特转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说
明书》相关条款的约定全权办理本次向下修正“中特转债”转股价格
有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日
期以及其他必要事项。
议通过了《关于向下修正“中特转债”转股价格的议案》，决定将“中
特转债”的转股价格由 21.78 元/股向下修正为 13.89 元/股，修正后
的转股价格自 2026 年 7 月 23 日起生效。
四、关于向下修正可转换公司债券转股价格的具体情况
公司 2026 年第三次临时股东会召开日前三十个交易日公司股票
交易均价为人民币 13.39 元/股，公司 2026 年第三次临时股东会召开
日前二十个交易日公司股票交易均价为人民币 13.17 元/股，2026 年
第三次临时股东会召开日前一个交易日公司股票交易均价为人民币
召开日前三十个交易日、前二十个交易日公司股票交易均价和前一个
交易日的公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近
一期经审计的每股净资产和股票面值。
综上所述，根据《募集说明书》相关规定及公司 2026 年第三次
临时股东会的授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，董事会决定
“中特转债”的转股价格向下修正为 13.89 元/股，修正后的转股价
格自 2026 年 7 月 23 日起生效。从 2026 年 7 月 23 日开始重新起算，
若再次触发“中特转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将
再次召开会议决定是否向下修正“中特转债”的转股价格。
五、备查文件
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
