董事会决议公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2026-053
广州迈普再生医学科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第二十四次会议于 2026 年 7 月 14 日上午 10:00 以现场的方
式在公司会议室召开。本次会议通知已以邮件的方式发出。会议应参
与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。其中，袁若宾先生、陈晓
明先生以及陈建华先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉
宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法
规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部
分第二个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号
董事会决议公告
——业务办理》及《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等
有关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“2023 年激
励计划”）预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已成就，同意
公司为符合条件的 2 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限
制性股票共计 33,089 股。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部
分第二个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理》及《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等
有关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“2024 年激
励计划”）首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已成就，同意
公司为符合条件的 23 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的
限制性股票共计 106,023 股。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会决议公告
（三）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部
分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理》及《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等
有关规定，2024 年激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属
条件已成就，同意公司为符合条件的 5 名激励对象办理归属相关事宜，
本次可归属的限制性股票共计 47,999 股。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价
格的议案》
公司于 2026 年 6 月 1 日完成了 2025 年度权益分派，以实施权益
分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的
股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税）。
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年限制性股票
激励计划（草案）》等的规定，在 2023 年激励计划草案公告当日至
激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间，公司发生资本公积转
增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，限制
性股票的授予价格将根据 2023 年激励计划做相应的调整。公司董事
董事会决议公告
会根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，将 2023 年激励计划限制
性股票的授予价格由 19.80 元/股调整为 19.10 元/股。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事袁玉宇、
王建华、龙小燕、骆雅红、林洁芬回避表决。
（五）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价
格的议案》
公司于 2026 年 6 月 1 日完成了 2025 年度权益分派，以实施权益
分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的
股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税）。
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票
激励计划（草案）》等的规定，在 2024 年激励计划草案公告当日至
激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间，公司发生资本公积转
增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，限制
性股票的授予价格将根据 2024 年激励计划做相应的调整。公司董事
会根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，将 2024 年激励计划限制
性股票的授予价格由 22.20 元/股调整为 21.50 元/股。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
董事会决议公告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已
授予但尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理》及《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等
有关规定，由于 2023 年激励计划预留授予的激励对象中有 1 名激励
对象在第二个等待期期间离职，其不再具备激励对象资格，公司将作
废其已获授但尚未归属的 13,500 股限制性股票；此外，鉴于 2023 年
激励计划预留授予部分第二个归属期公司层面业绩考核结果对应的
归属比例约为 98.78%，无法全额归属，因此，2 名预留授予激励对象
未能归属的 411 股限制性股票取消归属，并作废失效。综上，公司作
废上述不满足归属条件的限制性股票合计 13,911 股。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已
授予但尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理》及《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等
董事会决议公告
有关规定，由于 2024 年激励计划首次授予的激励对象中有 3 名激励
对象在第二个等待期期间离职，其不再具备激励对象资格，公司将作
废其已获授但尚未归属的 33,600 股限制性股票；2024 年激励计划首
次授予的激励对象中有 2 名激励对象以及预留授予的激励对象中有 3
名激励对象个人层面归属比例为 80%，无法全额归属，此外，鉴于 2024
年激励计划首次授予部分第二个归属期及 2024 年激励计划预留授予
部分第一个归属期公司层面业绩考核结果对应的归属比例为 97.96%，
无法全额归属，因此，23 名首次授予激励对象以及 5 名预留授予激
励对象未能归属的 13,878 股限制性股票取消归属，并作废失效。
综上，公司作废上述不满足归属条件的限制性股票合计 47,478
股。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
董事会
