证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2026-042
南威软件股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议，
于 2026 年 7 月 14 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会
议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长
吴志雄先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席
了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，
合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
公司全资子公司南威北方科技集团有限责任公司（以下简称“北方科技集
团”）因业务发展需求，拟向兴业银行股份有限公司北京怡海花园支行申请 5,000
万元的综合授信额度，授信期限 1 年，综合授信额度内容包括但不限于各种类型
贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票
据贴现等综合授信业务。授信额度不等于公司实际融资金额，授信起始时间及额
度最终以相关银行实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度内视北方科技
集团运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。
同时，公司董事会授权公司/子公司经营管理层在银行授信总额度不变的情况
下签署办理授信的相关文件。本次授信额度为 2025 年年度股东会授权范围内，授
权期限自股东会审议通过之日起 1 年。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
公司本次为全资子公司提供担保，有利于拓宽子公司融资渠道，满足子公司
业务发展需求，有利于降低公司财务成本，助力其良性发展，符合公司整体利益。
目前，被担保人具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事
项，担保风险可控，不会对公司经营产生不利影响。董事会同意本次担保事项，
实际担保金额以公司与银行签订的担保合同为准。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露
的《关于为全资子公司提供担保的公告》，公告编号：2026-043。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
