证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2026-029
佛山市海天调味食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 14 日
(二) 股东会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道金明路 29 号 17 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 2,290
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 4,152,034,060
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 168,709,800
份总数的比例（%） 73.9026
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 71.0170
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.8856
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会
议由公司董事长程雪主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民
共和国公司法》（“《公司法》”）及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》
（“《公司章程》”）的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
请假。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,150,043,298 99.9520 1,886,316 0.0454 104,446 0.0026
H股 168,150,368 99.6684 32,832 0.0195 526,600 0.3121
普通股合计： 4,318,193,666 99.9410 1,919,148 0.0444 631,046 0.0146
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,151,110,986 99.9777 531,530 0.0128 391,544 0.0095
H股 168,182,600 99.6875 600 0.0004 526,600 0.3121
普通股合计： 4,319,293,586 99.9664 532,130 0.0123 918,144 0.0212
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股股份方案 34,88 99.2663 0.5521 0.1816
的议案 3
会回购公司 H 532,1 918,1
股股份的一般 30 44
性授权的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案 1、议案 2 为特别决议议案，已获得出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：白维、杜林红
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公
司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的
决议合法有效。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
