证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2026-022
中密控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的 2 名激励对象，注销限
制性股票数量为 27,000 股，占注销前公司总股本的 0.0130%，回购价格为 14.15
元/股，回购资金总额为 382,050 元。
本次回购注销完成后，公司总股本由 207,961,737 股减少至 207,934,737
股，公司注册资本由 207,961,737 元减少至 207,934,737 元。
注销事项已于 2026 年 7 月 13 日办理完成。
公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股
票激励计划部分限制性股票暨减少公司注册资本的议案》，同意对 2 名因个人原
因离职而不具备激励资格的本次激励计划原激励对象所持尚未解除限售的共计
通过。现就本次回购注销限制性股票暨股份变动事项的具体情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<公司2024
年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024
年限制性股票激励计划相关事项的议案》。同日，公司召开第五届监事会第十七
次会议，审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司
限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司第五届董事会薪酬与考核委员
会第九次会议审议通过了本次激励计划相关事项。监事会对本次激励计划相关事
项进行审核，并发表了同意的核查意见。北京金杜（成都）律师事务所（以下简
称“金杜律所”）出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限
公司（以下简称“荣正咨询”）出具了独立财务顾问报告。
得批复的公告》
（公告编号：2024-065），四川产业振兴基金投资集团有限公司同
意公司实施2024年限制性股票激励计划。
（公告编号：2024-067），根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“管理
办法）”的有关规定及公司其他独立董事的委托，公司独立董事方炳希先生作为
征集人就2024年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体
股东征集投票权。
拟激励对象名单与职务进行了公示。公示期内，监事会未收到任何对拟激励对象
的举报，但个别员工表达了希望成为拟激励对象的诉求，公司及监事会就相关问
题进行了解释说明。除前述情况外，没有其他组织或个人提出异议或不良反映。
监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查，公司于2024年11月25日在中国
证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象人员名单的公示情况说明
及核查意见》（公告编号：2024-068）。
于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<公司2024
年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》
《关于授权董事会办理公司2024年限制性股票激励
计划相关事项的议案》。同日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内
幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-069）。
次会议，审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授
予价格的议案》《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》，
《2024年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草
案）》”）规定的限制性股票授予条件已成就。公司第六届董事会薪酬与考核委
员会第二次会议审议通过了本次激励计划调整及授予相关事项，公司监事会对相
关事项进行了核查，并发表了同意的核查意见。金杜律所出具了法律意见书，荣
正咨询出具了独立财务顾问报告。
完成的公告》（公告编号：2025-001），对符合授予条件的227名激励对象合计授
予4,603,000股限制性股票，本次限制性股票的授予日为2024年12月9日，授予价
格为15.65元/股。
整2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销2024
年限制性股票激励计划部分限制性股票暨减少公司注册资本的议案》等议案。董
事会同意根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，对本次激励计划的限制性
股票回购价格进行调整，并以调整后的回购价格对已离职的2名原激励对象持有
的已获授但尚未解除限售的共计27,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注
销完成后，公司总股本将由207,961,737股减少至207,934,737股，公司注册资本
由207,961,737元减少至207,934,737元。董事会薪酬与考核委员会对离职激励对
象信息、拟回购注销股份数量及回购价格调整进行核查并发表了同意的核查意见。
公司于2026年4月15日披露了《关于拟回购注销2024年限制性股票激励计划
部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-011）及相关公告。
年限制性股票激励计划部分限制性股票暨减少公司注册资本的议案》。同日，公
司披露了《关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本暨通知债权人的公告》
（公告编号：2026-020）。
二、本次回购注销限制性股票的基本情况
根据公司《激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，鉴于本次激励计划
的2名原激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，公司回购注销其已
获授但尚未解除限售的全部第一类限制性股票共计27,000股，占本次激励计划授
予限制性股票数量4,603,000股的0.5866%，占注销前公司股本总额207,961,737
股的0.0130%。
鉴于公司已于2025年6月13日实施了2024年年度权益分派、于2025年10月20
日实施了2025年半年度权益分派、于2026年6月15日实施了2025年年度权益分派，
根据公司《激励计划（草案）》的相关规定及2024年第二次临时股东大会的授权，
本次激励计划的限制性股票回购价格调整为14.15元/股。具体内容详见公司于
格的公告》（公告编号：2026-012）。
公司用于本次回购限制性股票的资金总额为382,050元，资金来源为公司自
有资金。
三、注销后股本结构变动情况
本次注销完成后，公司总股本已由 207,961,737 股减少至 207,934,737 股，
股本结构变动如下：
本次变动前 本次变动增 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例（%） 减（股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件
流通股
高管锁定股 6,024,052 2.90 0 6,024,052 2.90
股权激励限制
性股票
二、无限售条
件股份
三、股份总数 207,961,737 100.00 -27,000 207,934,737 100.00
注：1、上表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入所致；
结构表填写。
本次回购注销限制性股票完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生
变化，公司股权分布仍具备上市条件。
四、本次回购注销限制性股票对公司的影响
本次回购注销事项不会对公司的财务状况、股权分布和经营成果产生实质性
影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不会影响本次激励计划的继续实施。
公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
五、后续事项安排
本次回购注销事项完成后，公司将根据相关法律法规的规定及股东会的授权，
及时办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。公司章程中涉及注册资本、总股
本等相关条款已相应进行修改，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日刊登在巨
潮资讯网的《公司章程（2026 年 4 月）》。
特此公告。
中密控股股份有限公司董事会
二〇二六年七月十五日
