证券代码：603722 证券简称:阿科力 公告编号：2026-029
无锡阿科力科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第九次会议于
日以邮件及电话的方式发出。公司董事共计 9 人，出席本次董事会的董事共 9
人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有
限公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避
表决外，非关联董事表决结果为一致通过。
具体表决情况如下：
经公司董事会对公司实际情况自查论证，公司符合现行法律法规和规范性文
件规定的向特定对象发行股票的相关条件。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本事项已经公司董
事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议审议并取得了明确同意
的意见。本议案需提交股东会审议。
（1）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民
币 1.00 元。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
（2）发行方式和发行时间
本次发行将采取向特定对象发行股票的方式，公司将在通过上海证券交
易所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，在有效期内择机向特定对象发行
股票。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
（3）发行对象及认购方式
本次向特定对象发行的发行对象为华芯智基。发行对象将以现金方式认
购本次发行的股票。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
（4）定价基准日、定价原则及发行价格
本次发行定价基准日为发行期首日。
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（计
算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日
股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在本次发
行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除
息事项，本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股
或转增股本的数量，P1 为调整后发行价格。
若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则
等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
（5）发行数量
本次发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过
最终发行数量将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出
同意注册决定后，由公司董事会根据股东会的授权及发行时的实际情况，与本次
发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在本次发行前有资本公积转增股本、派送股票红利、股权激
励、股票回购注销等事项及其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动，则本
次发行股票数量应做相应调整。
若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以
调整，则本次发行的股票数量将相应调整。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
（6）限售期
发行对象承诺所认购的股份自发行结束之日起 60 个月内不得转让。本次
发行对象所取得上市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金
转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次发行对象通过本次发行取得的公司股份在限售期届满后进行减持，
还需遵守届时有效的法律、法规、规范性文件、上海证券交易所相关规则以及《公
司章程》的相关规定。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
（7）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
（8）募集资金总额及用途
本次向特定对象发行募集资金总额不超过 37,500.00 万元（含本数），扣
除发行费用后，将全部用于补充流动资金。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
（9）本次向特定对象发行前的滚存利润安排
本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行
后的持股比例共享。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
（10）决议有效期
本次发行决议的有效期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
总表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本事项已经公司董
事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议审议并取得了明确同意
的意见。本议案需提交股东会审议。
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案》。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本事项已经公司董
事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议审议并取得了明确同意
的意见。本议案需提交股东会审议。
案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证
分析报告》。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本事项已经公司董
事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议审议并取得了明确同意
的意见。本议案需提交股东会审议。
析报告的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金
使用的可行性分析报告》。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本事项已经公司董
事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议审议并取得了明确同意
的意见。本议案需提交股东会审议。
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》《无锡
阿科力科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况鉴证报告》。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本事项已经公司董
事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议审议并取得了明确同意
的意见。本议案需提交股东会审议。
相关主体承诺的议案》
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄
即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告》。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本事项已经公司董
事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议审议并取得了明确同意
的意见。本议案需提交股东会审议。
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认
购协议暨关联交易的公告》。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本事项已经公司董
事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议审议并取得了明确同意
的意见。本议案需提交股东会审议。
的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认
购协议暨关联交易的公告》。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本事项已经公司董
事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议审议并取得了明确同意
的意见。本议案需提交股东会审议。
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规
划》。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本事项已经公司董
事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议审议并取得了明确同意
的意见。本议案需提交股东会审议。
宜的议案》；
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本事项已经公司董
事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议审议并取得了明确同意
的意见。本议案需提交股东会审议。
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于暂不召开股东会审议本次向特定对象
发行股票相关事项的公告》。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。
无锡阿科力科技股份有限公司
董事会
