证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2026-067
金鸿控股集团股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
年第三次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 20 日 9:15-
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）2026 年 7 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
上述议案已经公司 2026 年 7 月 3 日召开的第十一届董事会 2026 年第八次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2026 年 7 月 4 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关信息。
（1）提案 2.00 和提案 3.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
其他议案为普通决议事项，由出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意
即为通过。
（2）提案 4.00 和提案 5.00 为采取累积投票方式选举公司董事，且需逐项表决。应选非独立董事 3
人、应选独立董事 1 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。
（3）提案 5.00 所述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，
股东会方可进行表决。
（4）根据《上市公司股东会规则》，本次会议审议的提案，中小投资者投票表决时会单独表决计票。
中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间及地点
（二）登记方式
的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原
件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
登记的，信函请寄至：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层证券事务部，邮编：421000，
信函请注明“2026 年第三次临时股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系地址：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层公司证券事务部
邮政编码：421000
联系电话：0734-8800669
联系传真：0734-8133585
电子邮箱：ir@jinhong-holding.com
联系人：许钰莹
六、备查文件
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提
案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。
②选举独立董事（如议案 5.00，采用等额选举，应选人数为 1 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
股东可以将所拥有的选举票数在 1 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选
举票数。
体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
下午 15:00。
施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏目可 同意 反对 弃权
编码 以投票
非累积投票提案
累积投票提案
委托人姓名/名称：_____________________
委托人身份证号：_____________________
委托人股东账号：_____________________
委托人持股数： _____________________
受托人姓名：_________________________
受托人身份证号：_____________________
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决
是（ ） 否（ ）
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：____________
委托日期： 年 月 日
说明：
如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
