证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2026-039
江苏通灵电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年7月3日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
投票系统投票的具体时间为2026年7月3日9:15至15:00的任意时间。
会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《江苏通灵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东26人，代表股份70,403,900股，占公司有表决权
股份总数的58.6699%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份32,456,952股，
占公司有表决权股份总数的27.0475%。通过网络投票的股东23人，代表股份
通过现场和网络投票的中小股东22人，代表股份56,900股，占公司有表决
权股份总数的0.0474%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股，
占公司有表决权股份总数的0.0002%。通过网络投票的中小股东21人，代表股份
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议
案：
提案1.00 关于2026年度公司对外担保额度预计的议案
总表决情况：同意70,391,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意44,500股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的78.2074%；反对12,400股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的21.7926%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规
章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法
有效。
五、 备查文件
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
江苏通灵电器股份有限公司
董事会
