证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2026-046
四川东材科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日
(二)股东会召开的地点：四川省成都市郫都区菁德路 209 号四川东材科技集
团股份有限公司 101 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》的有关规定，现场会议由董事长唐安斌先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
麟先生列席了本次会议。
倩女士、师强先生、庞少朋先生、赵学伟先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 307,886,491 99.9301 155,300 0.0504 59,800 0.0195
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 307,879,291 99.9278 160,200 0.0519 62,100 0.0203
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 307,890,491 99.9314 148,600 0.0482 62,500 0.0204
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 307,871,791 99.9254 164,700 0.0534 65,100 0.0212
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 307,894,091 99.9326 145,500 0.0472 62,000 0.0202
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 307,886,191 99.9300 152,900 0.0496 62,500 0.0204
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 307,865,381 99.9233 164,700 0.0534 71,510 0.0233
年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 294,567,201 99.9143 178,900 0.0606 73,710 0.0251
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 305,865,790 99.2743 2,169,201 0.7040 66,600 0.0217
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 307,878,381 99.9275 149,100 0.0483 74,110 0.0242
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通 股股
东
持股 1%-5%普通股股东 89,937,483 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通 股股
东
其中:市值 50 万以下普
通股股东
市值 50 万以上普通股股
东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司 2025 年度利润
分配的预案》
《关于公司董事、高级管
理人员 2025 年度薪酬确
认及 2026 年度薪酬方案
的议案》
《关于续聘 2026 年度审
计机构的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
第 8 项议案回避表决的关联股东名称：公司 2026 年度董事、高级管理人员
薪酬方案拟适用对象及与之有关联关系的关联股东。
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《四川东材科技集团股份有
限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，第 10 项议
案属于特别决议议案，需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三、律师见证情况
律师：姚刚、周勇
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，本次股东会的召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东会的表
决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
