上海段和段（郑州）律师事务所
关于城发环境股份有限公司
法律意见书
二〇二六年六月
法律意见书
上海段和段（郑州）律师事务所
关于城发环境股份有限公司
法律意见书
致：城发环境股份有限公司
上海段和段（郑州）律师事务所（以下简称“本所”）接受城发
环境股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席
公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），就本
次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员的资格、召集人资
格，会议的表决程序、表决结果等相关事宜出具法律意见书。
为出具法律意见书，本所律师根据中华人民共和国现行有效的法
律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定，审查了公司提供
的如下相关文件，包括：
下统称“《公司章程》”）；
http://www.cninfo.com.cn 的《城发环境股份有限公司第八届董
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《城发环境股份有限公司关于召开 2026
事会第六次会议决议公告》、
年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”）以及其
他与本次股东会相关的公告；
出席现场会议股东的到会登记记录及持股凭证资料；
本所出具本法律意见书基于公司向本所提供的文件、所作出的陈
述和说明是完整、真实和有效的，公司保证一切足以影响本法律意见
书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用。未经本所事先
书面同意，本法律意见书不得向任何第三方提供，或被任何第三方所
依赖，或用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股
东会决议按有关规定予以公告。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公
司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易
所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，并按照律师行业公认的业务标准、
道德规范及勤勉尽职精神，出具本法律意见书如下：
一、关于本次股东会的召集与召开程序
通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
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为召开本次股东会，2026 年 6 月 13 日公司董事会在《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《中国证券报》
刊登了《城发环境股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会
的通知》的公告，以公告方式将会议的时间、地点、召开方式、审议
事项、出席会议人员的资格等内容通知了全体股东。《会议通知》中
载明公司将于 2026 年 6 月 29 日（星期一）15:00 召开本次股东会，
公告日期距本次股东会的召开日期已超过法定日期 15 日。
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体如下：
本次股东会现场会议于 2026 年 6 月 29 日（星期一）15:00 时在
河南省郑州市郑东新区嘉苑路 38 号城发环境研发中心 10 楼会议室
召开，召开时间和地点与公司公告的时间和地点一致。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为
通过互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 6 月 29 日（星期一）
经核查，公司董事会按照《公司法》、《股东会规则》、《上市
规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定
召集本次股东会，并对本次股东会审议的议案内容进行了充分披露，
公司本次股东会召开时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关
内容一致。
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的约定，合法有效。
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二、关于出席本次股东会人员的资格与召集人资格
根据本次股东会《会议通知》，有权出席本次股东会的人员为
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册及其他相关文件
进行了核查，参加本次股东会的股东及股东代理人情况如下：
（1）出席本次股东会股东总体情况
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计
（2）现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 2 名，代表公
司股份数为 411,979,146 股，占总股数的 64.1634%；其中有表决权
的股份数为 411,979,146 股，占公司股本总额的 64.1634%。
（3）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共计 99 名，代表公司股份
数为 50,399,340 股，占公司股本总额的 7.8494%。
（4）中小股东出席情况
参加本次股东会现场会议及网络投票的中小投资者（中小投资者
是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）98 名，股份数为 7,774,122 股，占公
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司总股份的 1.2108%。
除上述股东及股东代理人以外，列席本次股东会的人员还包括公
司部分董事和高级管理人员及本所律师。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易
所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行认证，因此本所无
法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合
法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，本所认为，出席本次
股东会人员的资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，
合法有效。
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、
行政法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东会所审议的议案与《会议通知》所列
议案相符，本次股东会没有对本次股东会《会议通知》中未列明的事
项进行表决，也未出现修改原议案及提出新议案的情形。
参加本次股东会现场会议的股东对《会议通知》所列议案审议后，
本次股东会根据《公司章程》的规定进行表决、计票和监票，会议主
持人当场公布表决结果，出席股东会的股东及股东代理人没有对表决
结果提出异议。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供
了本次股东会议网络投票（包含在深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统的网络投票）的网络投票数据。
经公司合并统计现场会议表决结果和网络投票结果，本次股东会
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审议通过议案的表决结果如下:
表决结果： 同意 459,237,928 股，占出席会议有表决权股份的
弃权 102,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表
决权股份的 0.0222%。审议通过该议案。
其中，中小股东表决情况：同意 4,633,564 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 59.6024%；反对 3,037,758 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 39.0753%；弃权 102,800 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.3223%。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合
《公司法》、《股东会规则》、《上市规则》及《公司章程》的有关
规定，合法有效。
本法律意见书所涉及数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召
集与召开程序、召集人资格、出席本次股东会人员的资格、股东会的
表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东会规则》、《上市
规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东
会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并经本所盖章后生
效。
以下无正文，为本法律意见书签字盖章页。
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（本页无正文，系《上海段和段（郑州）律师事务所关于城发环境股
份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书》之签字盖章页）
上海段和段（郑州）律师事务所
（盖章）
负责人（签字）：
经办律师（签字）：
经办律师（签字）：
