证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2026-042
华油惠博普科技股份有限公司
关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述及重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 7 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截至股权登记日 2026 年 7 月 8 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东
可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于制定《董事薪酬管理制度》的
议案
关于修订《非日常经营交易事项决
策制度》的议案
关于修订《对外投资管理办法》的
议案
请见公司于 2026 年 6 月 30 日在指定披露媒体《证券时报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出
席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公
司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司
公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用电子邮件、传真或信函的方式登记（须提供有关证件
复印件），公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真
至公司董事会办公室。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
博普科技股份有限公司董事会办公室。
信函登记地址：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际写字楼 16 层华油惠
博普科技股份有限公司董事会办公室，邮编：100088。信函上请注明“股东
会”字样。
联系人：王媛媛、赵文毓
联系电话：010-62071047
联系传真：010-82809807-1115
联系邮箱：securities@china-hbp.com
联系地址：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 16 层
邮政编码：100088
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会 2026 年第二次会议决议。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“惠博投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身
份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
华油惠博普科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华油惠博普
科技股份有限公司于 2026 年 7 月 15 日召开的 2026 年第四次临时股东会，并
代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票提案
关于制定《董事薪酬管理制
度》的议案
关于修订《对外担保制度》
的议案
关于修订《非日常经营交易
事项决策制度》的议案
关于修订《对外投资管理办
法》的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
