证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2026 临-024
冀中能源股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十一次会议于 2026 年 6 月 26 日上午 9：00 在公司金牛大酒店四层第
二会议厅召开，会议通知已于 2 日前以专人送达或传真方式发出。会
议应到董事 11 名，现场出席 4 名，董事孟宪营、高晓峰、董兆寒及
独立董事谢宏、梁俊娇、胡晓珂、胡传雨进行了通讯表决，董事长闫
云胜先生主持会议。公司高级管理人员及其他有关人员列席了会议，
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通
过了以下议案：
一、关于提名公司独立董事候选人的议案
因工作原因，谢宏先生不再担任公司独立董事，同时，谢宏先生
也不在公司担任其他任何职务。公司对谢宏先生在任职期间的勤勉尽
责、辛勤工作，表示衷心感谢！
根据《公司法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办
法》和《公司章程》等相关规定，经过充分酝酿讨论，并经公司提名
委员会资格审查，公司董事会提名王嘉川先生为公司第八届董事会独
立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起，至
第八届董事会任期届满之日止。
拟任独立董事候选人王嘉川先生不存在法律法规、监管规则及
《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，具备履行独
立董事职责所必需的专业知识、履职能力与独立性，符合上市公司独
立董事任职条件，王嘉川先生已按照中国证券监督管理委员会的相关
规定取得独立董事资格证书。根据《公司章程》及《上市公司独立董
事管理办法》等相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对
独立董事候选人备案无异议后，方可提交股东会审议，以累积投票方
式选举通过后成为公司第八届董事会独立董事。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案
公司定于 2026 年 7 月 15 日在金牛大酒店以现场和网络相结合的
方式召开 2026 年第一次临时股东会，审议以下议案：
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇二六年六月三十日
附件：独立董事候选人简历
王嘉川，男，1960年10月出生，共产党员，博士，正高级经济师。
曾任中信建投证券有限责任公司董事，华证资产管理有限公司党委书
记、董事、总经理，北京股权交易中心有限公司副总经理，北京国有
资本经营管理中心党委委员，中关村股权交易服务集团有限公司总经
理，顺隆私募债券投资基金管理有限公司董事长。现任北京证券有限
责任公司独立董事、石嘴山银行股份有限公司独立董事、北京京企中
轴线保护公益基金会理事 、副理事长。截止决议公告日，持有上市
公司股份数量为零；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规
定的不适合担任董事的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
