证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2026-047
滨化集团股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于
际出席会议的董事 8 名（其中 3 名以通讯表决方式出席）。会议通知于 2026 年 6 月
开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以
记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于确定 H 股全球发售及在香港联合交易所有限公司上市相
关事宜的议案》
同意公司 H 股全球发售及在香港联合交易所有限公司上市的相关安排，包括但
不限于：(1)批准公司 H 股全球发售的相关安排；(2)批准刊发、签署符合相关法律
法规要求的 H 股招股书及全球发售的相关文件；(3)批准处理关于 H 股发行程序的
相关事项；(4)授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2025 年第一次临时股东会授权，本议案无需提交公司股东会审议。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
