证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2026-043
高伟达软件股份有限公司
重要提示：
会议召开和出席情况
的时间为2026年6月24日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到
现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地
中心A座E层会议室。
《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、
《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、
《上
市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
会议出席情况
通过现场和网络投票的股东322人，代表股份123,783,676股，占
公司有表决权股份总数的27.8950%。其中：通过现场投票的股东2人，
代表股份114,911,176股，占公司有表决权股份总数的25.8955%。通过
网络投票的股东320人，代表股份8,872,500股，占公司有表决权股份
总数的1.9994%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东320人，代表股份8,872,500股，
占公司有表决权股份总数的1.9994%。其中：通过现场投票的中小股
东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网
络投票的中小股东320人，代表股份8,872,500股，占公司有表决权股
份总数的1.9994%。
公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议；北京市竞天公诚
律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
议案审议表决情况
本次会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式，形成
决议如下：
议案》
总表决情况：
同意 120,490,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 2.5530%；弃权 132,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1073%。
中小股东总表决情况：
同意 5,579,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 62.8853%；反对 3,160,200 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 35.6179%；弃权 132,800 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
总表决情况：
同意 120,560,276 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 2.5525%；弃权 63,800 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0515%。
中小股东总表决情况：
同意 5,649,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 63.6698%；反对 3,159,600 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 35.6112%；弃权 63,800 股（其中，因未投票默
认弃权 600 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
总表决情况：
同意 120,492,376 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 2.6070%；弃权 64,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0519%。
中小股东总表决情况：
同意 5,581,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 62.9045%；反对 3,227,000 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 36.3708%；弃权 64,300 股（其中，因未投票默
认弃权 5,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.7247%。
关事宜的议案》
总表决情况：
同意 120,589,976 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 2.5249%；弃权 68,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,600 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0552%。
中小股东总表决情况：
同意 5,678,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 64.0045%；反对 3,125,400 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 35.2257%；弃权 68,300 股（其中，因未投票默
认弃权 9,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.7698%。
总表决情况：
同意 120,583,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 2.5300%；弃权 68,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,600 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0552%。
中小股东总表决情况：
同意 5,672,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 63.9335%；反对 3,131,700 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 35.2967%；弃权 68,300 股（其中，因未投票默
认弃权 9,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.7698%。
总表决情况：
同意 31,646,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 9.3591%；弃权 68,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,600 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1952%。
中小股东总表决情况：
同意 5,529,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 62.3218%；反对 3,274,700 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 36.9084%；弃权 68,300 股（其中，因未投票默
认弃权 9,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.7698%。
公司控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司作为本议案的关联
方已回避表决。
的议案》
总表决情况：
同意 31,635,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 9.3859%；弃权 70,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,200 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2001%。
中小股东总表决情况：
同意 5,518,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 62.1967%；反对 3,284,100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 37.0144%；弃权 70,000 股（其中，因未投票默
认弃权 10,200 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.7890%。
公司控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司作为本议案的关联
方已回避表决。
总表决情况：
同意 31,636,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 9.3859%；弃权 69,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,600 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1983%。
中小股东总表决情况：
同意 5,519,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 62.2034%；反对 3,284,100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 37.0144%；弃权 69,400 股（其中，因未投票默
认弃权 9,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.7822%。
公司控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司作为本议案的关联
方已回避表决。
董事候选人的议案》
总表决情况：
股份数：119,675,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
同意股份数：119,675,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 96.6815%。
中小股东总表决情况：
股份数：4,764,396 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 53.6985%。
同意股份数：4,764,799 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 53.7030%。
董事候选人的议案》
总表决情况：
同意股份数：119,704,066 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 96.7042%。
同意股份数：119,676,119 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 96.6817%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：4,792,890 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 54.0196%。
同意股份数：4,764,943 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 53.7046%。
律师出具的法律意见
本次股东会由北京市竞天公诚律师事务所律师出席、见证并出具
了法律意见书。结论意见：高伟达软件股份有限公司本次股东会的召
集、召开程序、出席会议的人员资格、本次股东会议案的表决方式、
表决程序及表决结果，符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
。
备查文件
（一）公司2025年年度股东会决议；
（二）北京市竞天公诚律师事务所出具的关于公司2025年年度股
东会的法律意见书；
特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会
