证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2026-023
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 23 日
（二） 股东会召开的地点：四川省成都市高新区 IC 科创中心 1 栋（C 座）12
层 4-01 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 115
普通股股东所持有表决权数量 154,105,553
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.1159
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长荣秀丽女士主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 153,769,442 99.7818 293,533 0.1904 42,578 0.0278
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 153,792,413 99.7968 299,132 0.1941 14,008 0.0091
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 153,801,664 99.8028 223,809 0.1452 80,080 0.0520
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 153,565,056 99.6492 427,632 0.2774 112,865 0.0734
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 8,205,945 81.2070 1,780,572 17.6207 118,453 1.1723
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 153,852,347 99.8356 213,511 0.1385 39,695 0.0259
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
年度利润分配 432 32 8
方案的议案
年度审计费用 683 09 0
的议案
事、高级管理人 075 32 65
员薪酬管理制
度》的议案
年度薪酬确认 547 572 53
及 2026 年度薪
酬方案的议案
年度审计机构 366 11 5
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
（有限合伙）、天津语腾科技合伙企业（有限合伙）、孙亦军、北京语越投资管理
中心（有限合伙）、天津语尚科技合伙企业（有限合伙）、辛静、周颖已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：胡云云、彭学萍
综上所述，锦天城律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司
法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人
的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会
