浙江天成自控股份有限公司 2026 年第二次临时股东会资料
浙江天成自控股份有限公司
（浙江省天台县西工业区）
会议资料
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浙江天成自控股份有限公司
一、与会人员签到；
二、股东会主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况；
三、宣读公司 2026 年第二次临时股东会会议须知；
四、选举监票、计票人员；
五、宣读本次会议议案内容：
六、股东发言及提问；
七、逐项对议案进行表决；
八、统计表决结果；
九、宣布表决结果；
十、宣读股东会决议；
十一、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；
十二、与会董事在股东会决议和会议记录上签字；
十三、股东会主持人宣布会议结束。
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尊敬的各位股东及股东代理人：
为确保公司股东在本公司 2026 年第二次临时股东会召开期间依法行使权利，
保证股东会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及
本公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定，认真做好
召开股东会的各项工作。
二、股东会设秘书处，负责股东会的程序安排和会务工作。
三、董事会以维护股东合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行法定职责。
四、股东参加股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定
义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、现场参加股东会的股东或股东代理人请按规定出示股票账户卡、身份证
或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。
六、在主持人宣布股东到会情况及宣布股东会正式开始后进场的在册股东或
股东代理人，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。
七、股东要求在股东会上发言，应取得股东会主持人的同意，发言主题应与
本次股东会表决事项相关。
八、本次股东会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式进行。股东以
其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
本次股东会议案均采用累积投票制。股东应当按照公司于 2026 年 6 月 12 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江天成自控股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-029）中的附件
票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为
“弃权”。
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九、表决投票统计，由股东或股东代理人和见证律师参加，表决结果当场以
决议形式公布。
十、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具《法律意
见书》。
十一、本次会议决议及法律意见书将于本次会议结束后 2 个工作日内在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。
十二、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券投资部联系。
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议案一：
关于选举非独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
第五届董事会任期届满，为了保证董事会工作的正常开展，根据《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号－规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事
会进行换届选举。
经第五届董事会提名委员会审查候选人任职资格，董事会同意提名陈邦锐先
生、许筱荷女士、陈昀先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历
详见附件 1），任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日
止。
本议案采用累积投票制逐一表决。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
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议案二：
关于选举独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
第五届董事会任期届满，为了保证董事会工作的正常开展，根据《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号－规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事
会进行换届选举。
经第五届董事会提名委员会审查候选人任职资格，董事会同意提名朱西产先
生、张新丰先生、杨萱女士为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详
见附件 1），任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案采用累积投票制逐一表决。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
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候选人简历
陈邦锐先生，董事长、实际控制人，1963 年出生，中国国籍，无永久境外
居留权，大专学历。1992 年—1999 年任天台县交通汽车配件厂厂长。2000 年 1
月—2010 年 9 月任浙江天成座椅有限公司执行董事、总经理。2010 年 10 月—
陈邦锐先生直接持有公司 4.27%的股份，通过浙江天成科投有限公司间接
持有本公司 17.55%的股份，是公司的实际控制人。与本次董事候选人许筱荷女
士是夫妻关系，与本次董事候选人陈昀先生是父子关系，与其他董事候选人不存
在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国
证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》《公司章程》
的规定。
许筱荷女士，董事、实际控制人，1963 年出生，中国国籍，无永久居留权，
大专学历。2000 年—2010 年 9 月任浙江天成座椅有限公司监事，2010 年 10 月
至今任公司董事。
许筱荷女士通过浙江天成科投有限公司间接持有本公司 16.86%的股份，是
公司的实际控制人。与本次董事候选人陈邦锐先生是夫妻关系，与本次董事候选
人陈昀先生是母子关系，与其他董事候选人不存在关联关系。不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近
三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定。
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陈昀先生，董事、总经理，1994 年出生，中国国籍，拥有美国永久境外居留
权，美国普渡大学农业工程本科、工业工程及管理硕士研究生学历。2017 年 12
月至今任公司董事。2023 年 6 月至 2025 年 5 月任公司副总经理，2025 年 5 月至
今任公司总经理。
陈昀先生未持有公司股份，是公司实际控制人、本次候选董事陈邦锐先生、
许筱荷女士的儿子，与其他董事候选人不存在关联关系。不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三年
内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，
没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
其任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定。
杨萱女士，独立董事，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学
历，副教授。主要工作经历为：2003 年 8 月至 2018 年 3 月任浙江财经大学审计
员；2018 年 3 月至今任浙江财经大学专任教师。
杨萱女士未持有公司股份，与其他董事候选人不存在关联关系。不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入
措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上
通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定。
张新丰先生，独立董事，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华
大学博士研究生学历。2009 年 12 月—2018 年 12 月同济大学新能源汽车工程中
心燃料电池系统部部长，汽车学院院长助理； 2018 年 12 月—2022 年 12 月东风
汽车集团有限公司前瞻技术研究院担任副总工程师/总监；2021 年 1 月—2022 年
学院 “钱塘学者”特聘教授、系主任。
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张新丰先生未持有公司股份，与其他董事候选人不存在关联关系。不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入
措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上
通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定。
朱西产先生，独立董事，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华
大学博士研究生学历。1983 年毕业于太原重型机械学院工程机械专业，留校任
教，1995 年在清华大学汽车系获得工学博士学位。1996—2005 年在中国汽车技
术研究中心从事汽车碰撞安全技术研究工作，任国家汽车质量监督检验中心副总
工程师，汽车被动安全技术领域首席专家。2005 年 11 月至 2025 年 6 月在同济
大学汽车学院任教授，汽车安全技术研究所所长。2025 年 6 月至今在中国汽车
工程研究院股份有限公司信息智能事业部任首席专家顾问。担任中国汽车工程学
会安全技术委员会副主任委员 ，i-VISTA 专家委员会副主任委员、秘书长，全国
产品缺陷与安全管理标准化技术委员会委员，全国机动车运营安全技术检测设备
标准化技术委员会副主任委员。长期从事汽车安全技术研究工作，获得国家科技
进步二等奖 1 次、汽车工业科技进步一等奖 1 次、二等奖 2 次。
朱西产先生未持有公司股份，与其他董事候选人不存在关联关系。不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入
措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上
通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定。
