证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2026-037
债券代码：113665 债券简称：汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二次会议通知和资料于 2026 年 6 月 18 日通过电话和专人送达的形
式发出。本次会议以紧急会议的形式召集与召开，本次董事会的通知
时限已经公司全体董事一致同意豁免，会议于 2026 年 6 月 18 日以书
面传签形式完成会议召开并形成决议。本次会议应参与表决董事 9 名，
实际参与表决董事 9 名。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》和《汇通建设集团股份有限公司章程》等有关规定，
会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过如下议案：
限制性股票及调整回购价格的议案》
鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期设定的
公司层面业绩考核指标条件未达成，根据《汇通建设集团股份有限公
司 2025 年限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称“
《激励计划（草
案）》”）及相关法律法规的规定，公司决定对 101 名激励对象持有的
已获授但尚未解除限售的限制性股票 4,026,300 股进行回购注销。
由于公司实施权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》
《激
励计划（草案）》的相关规定，对上述所涉激励对象已获授但尚未解
除限售的限制性股票的回购价格进行调整。2025 年限制性股票激励
计划首次授予部分的回购价格调整为 2.222 元/股，预留授予部分的回
购价格调整为 2.225 元/股。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。关联
董事赵亚尊、吴玥明为本次股票激励对象，对本议案回避表决。
本议案已经公司第三届提名与薪酬考核委员会第二次会议审议
通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团关于 2025 年限制性股票激励
计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性
股票并调整回购价格的公告》
（公告编号：2026-035）。
议案》
公司可转债募投项目“保定深圳高新技术科技创新产业园基础设
施建设项目道路工程（深保大道以北）总承包”项目在施工过程中，
因项目工程内容减少及施工工程量核减等原因形成了一定的资金节
余。为进一步提升公司募集资金的使用效率，公司拟将上述节余募集
资金用于建设“高碑店市职教中心新建项目工程总承包一标段”项目。
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，经公司 2022 年第一次
临时股东大会授权，公司董事会将为上述新项目开立募集资金专项账
户，并按照相关规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募
集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。此外，为保证
上述工作的顺利实施，公司董事会授权公司法定代表人或其指定人员
办理与本次开立募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等相关事
宜。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
