证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2026-033
杰克科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 12 日发出召开
第七届董事会第二次会议通知，会议于 2026 年 6 月 18 日以现场结合通讯表决方
式在公司会议室召开。会议由公司董事长主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
案》
具体详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事谢云娇、邱杨友、吴
利、胡文海回避表决。
性股票的议案》
具体详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事谢云娇、邱杨友、吴
利、胡文海回避表决。
具体详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整公司组织架构的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
杰克科技股份有限公司董事会
