证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2026—031
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 03 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07
月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 07 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
截至 2026 年 6 月 26 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，或书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
《关于修订<董事和高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
年 6 月 18 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告；
开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东；
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受
自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持本人身份证、委托人身份证（复印件）、授
权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）进
行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、委托人身份
证（复印件）、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在 2026 年 6 月 29 日 16:30 前
送达或传真至公司），本公司不接受电话方式办理登记；
联系人：朱诗佳
联系电话：0573-82078789
传真：0573-82084568
电子邮箱：inf@jxsilk.cn
邮政编码：314033
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
股东参加2026年第一次临时股东会登记表
姓 名 身份证号
股东账户 持股数
（深市A股） （股）
联系地址 邮 编
联系电话 电子邮件
附件三：
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江嘉欣丝绸股份有限公
司于 2026 年 07 月 03 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注 表决意见
提案编码 提案名称
该列打钩的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于修订<董事和高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
