证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2026-033
中和上大航空材料股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，
中和上大航空材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于
临时股东会。现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 06 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 07 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（授权委托书
详见附件 2）；截至股权登记日：2026 年 7 月 1 日（星期三）下午收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权亲自出席股东会，或书面委托代理人出席和参加表决，
该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2026
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
上述提案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
决。
三、会议登记等事项
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其
身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信
函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 3），在
函信封请注明“股东会”字样。
（1）联系人：徐志博；
（2）联系电话：（0319）8178099；
（3）传真：（0319）8178098；
（4）通讯地址：河北省邢台市清河县挥公大道 16 号；
（5）邮政编码：054800。
交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
中和上大航空材料股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
大投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
中和上大航空材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中和上大航空
材料股份有限公司于 2026 年 07 月 06 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并
代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于公司<2026 年限制性股
要的议案》
《关于公司<2026 年限制性股
法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会
计划相关事宜的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量和类别：
受托人 ： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
中和上大航空材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
参会股东登记表
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人身份证号码/统一社会信用代码
股东账号 持股数量
是否本人参会 联系人
受托人姓名 受托人身份证号码
联系电话 电子邮件
联系地址 邮编
