股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2026-055
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
苏州华亚智能科技股份有限公司
关于提前赎回“华亚转债”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。
赎回，特提醒华亚转债持券人注意在限期内转股。
的市场价格存在较大差异，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注
意投资风险。
一、可转换公司债券的基本情况
（1）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》“证监许可〔2022〕2756 号”文核准，公司于 2022
年 12 月 16 日公开发行了 3,400,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 34,000.00 万元。
（2）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2023〕14 号”文同意，公司 34,000.00 万元可转
换公司债券于 2023 年 1 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华亚转债”，债
券代码“127079”。
（3）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2022 年 12 月 22 日）
起满六个月的第一个交易日（2023 年 6 月 22 日）起至可转债到期日（2028 年
付息款项不另计息）。
说明：可转换公司债券转股期限开始日原定于 2023 年 6 月 22 日，因端午假
期及周末，实际开始日为 2023 年 6 月 26 日。
（4）可转换公司债券转股价格的调整
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 69.39 元/股。不低于募集说明书
公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交
易均价。
根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股
利 0.4 元（含税），“华亚转债”的转股价格由 69.39 元/股调整为 68.99 元/股，计
算过程如下：P1=P0-D=69.39-0.4=68.99 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 6 月
议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，授权董
事会根据《募集说明书》中相关条款办理该次向下修正可转换公司债券转股价格
相关事宜。当日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修
正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“华亚转债”的转股价格由 68.99 元
/股向下修正为 55.69 元/股。修正后的转股价格自 2023 年 7 月 3 日起生效。
根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股
利 0.25 元（含税），“华亚转债”的转股价格由 55.69 元/股调整为 55.44 元/股，
计算过程如下：P1=P0-D=55.69-0.25=55.44 元/股。调整后的转股价格自 2024 年
调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予
限制性股票的议案》，共计向 112 名激励对象授予 126 万股股票。根据《募集说
明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“华亚转
债”的转股价格将由 55.44 元/股调整为 54.89 元/股。调整后的转股价格自 2024
年 6 月 21 日起生效。
股股份、向徐飞发行 1,629,426 股股份、向刘世严发行 1,629,426 股股份购买相关
资产，即合计向 4 名特定对象发行新增股份数量为 6,517,704 股，新增股份的发
行价格为 43.60 元/股。发行完成之后，根据《募集说明书》发行条款以及中国证
监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“华亚转债”的转股价格将由 54.89 元
/股调整为 54.05 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 10 月 17 日起生效。
共 7,247,436 股，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2024 年 11
月 11 日出具的《股份登记申请受理确认书》，公司本次非公开发行新股数量为
发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“华亚转债”的转
股价格将由 54.05 元/股调整为 52.92 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 11 月
公司于 2025 年 2 月 21 日召开 2025 年第二次临时股东大会，以特别决议审
议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，授权董
事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格
相关事宜。当日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向
下修正可转换公司债券转股价格的议案》。董事会决定将“华亚转债”的转股价格
由 52.92 元/股向下修正为 43.30 元/股。修正后的转股价格自 2025 年 2 月 24 日起
生效。
根据公司 2024 年年度权益分派实施方案，向全体股东每 10 股派 2.999957
元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.999943
股。“华亚转债”的转股价格将由 43.30 元/股调整为 30.71 元/股。计算过程如下：
P1=（43.30-0.2999957）/（1+38,010,675/95,028,044），P1≈30.71 元/股。调整后
的转股价格自 2025 年 6 月 12 日起生效。
购价格为 14.101 元。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换
公司债券发行的有关规定，“华亚转债”的转股价格将由 30.71 元/股调整为 30.73
元/股。调整后的转股价格自 2025 年 11 月 18 日起生效。
根据公司 2025 年年度权益分派实施方案，向全体股东每 10 股派 2.499990
元人民币现金（含税）。“华亚转债”的转股价格将由 30.73 元/股调整为 30.48 元
/股。调整后的转股价格自 2026 年 6 月 9 日起生效。
二、可转债有条件赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的有关约定，“华亚转债”有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次
发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面
值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）本次有条件赎回条款触发情况
自 2026 年 5 月 26 日至 2026 年 6 月 15 日期间，公司股票已有十五个交易日
的收盘价格不低于“华亚转债”当期转股价格的 130%，已触发“华亚转债”的有条件
赎回条款。
根据《募集说明书》中“有条件赎回条款”相关约定，公司有权按照本次可转债
面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“华亚转债”。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定，赎回价格为101.011
元/张（含息税）。具体计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指当年票面利率（1.80%）；
t：指当期计息天数（205天），即从上一个计息日（2025年12月16日）起至本计
息年度赎回日（2026年7月9日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×205/365≈1.011元/张；
每张债券赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.011=101.011元/张。
扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年7月8日）收市后在中登公司登记在册的全体“华亚转债”
持有人。
（三）赎回程序及时间安排
通知“华亚转债”持有人本次赎回的相关事项。
年7月8日）收市后在中登公司登记在册的“华亚转债”。本次提前赎回完成后，“华亚
转债”将在深交所摘牌。
债”持有人资金账户日，届时“华亚转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“华亚
转债”持有人的资金账户。
上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
咨询部门：公司董事会办公室
咨询电话：0512-66732648
联系人：证券部
四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员在
赎回条件满足前的六个月内交易“华亚转债”的情况
经核查，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管理
人员在赎回条件满足前的六个月内（即2025年12月16日至2026年6月15日）交易“华
亚转债”的情形如下：
期初持有数 期间买入数 期间卖出数 期末持有数
持有人名称 持有人身份
量（股） 量（股） 量（股） 量（股）
王景余 实际控制人 4,513 - 4,513 0
除上述情形外，不存在其他实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、
高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“华亚转债”的情形。
五、其他需说明的事项
转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。
单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人
申请转换成的股份须是1股的整数倍，转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将
按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金
兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。
报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、风险提示
根据安排，截至2026年7月8日收市后仍未转股的“华亚转债”，将被按照101.011
元/张的价格强制赎回，特提醒“华亚转债”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成
后，“华亚转债”将在深交所摘牌。投资者持有的“华亚转债”存在被质押或冻结情形
的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情
形。
本次“华亚转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较
大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，
敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
（1）第四届董事会第四次会议决议
（2）东吴证券股份有限公司关于苏州华亚智能科技股份有限公司提前赎回“华
亚转债”的核查意见
（3）上海市锦天城律师事务所关于苏州华亚智能科技股份有限公司提前赎回
可转换公司债券的法律意见书
特此公告！
苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
