证券代码：600337 证券简称：ST 美克 公告编号：临 2026-063
美克国际家居用品股份有限公司
第八届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第四十三
次会议于 2026 年 6 月 12 日以通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 6 月 12 日以
书面形式发出，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限，召集人已在会议上
对本次会议作出说明。本次会议由董事长冯陆（Mark Feng）主持，公司董事共
《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式一致通过如下决议：
一、审议通过了关于修订《美克国际家居用品股份有限公司董事、高级管理
人员薪酬管理制度》的议案
为完善和健全公司薪酬管理制度，根据相关法律法规，公司拟修订《美克国
际家居用品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经公司
董事会薪酬与考核委员会审议，同意提交董事会审议。该议案尚需提交股东会审
议。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见同日披露的《美克国际家居用品股份有限公司董事、高级管理
人员薪酬管理制度》。
二、审议通过了关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案
公司将召开 2026 年第二次临时股东会审议上述第一项议案。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见同日披露的《公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
