证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2026-033
大位数据科技（广东）集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026
年 6 月 10 日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第十届董事会全体董事
发出召开公司第十届董事会第九次（临时）会议的通知。会议于 2026 年 6 月 12 日
在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，全体董事共同推举张微女士召集并
主持会议，本次会议为紧急会议，召集人已在会议上就相关情况作出说明，经公司
全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应到董事 5 名，
实到董事 5 名（其中：以通讯表决方式出席的董事 2 名），公司高级管理人员列席
了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《董事会
议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行任
职资格审查，同意提名肖健先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自
股东会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。
本议案经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚需
提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行任
职资格审查，同意提名宗明先生为第十届董事会独立董事候选人，任期自股东会
选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。
本议案经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚需
提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
前述补选董事事项具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董
事长、董事离任暨补选董事的公告》（公告编号：2026-034）。
公司拟定于 2026 年 6 月 29 日召开 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临
时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。
特此公告。
大位数据科技（广东）集团股份有限公司
董事会
