证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2026-035
东莞勤上光电股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日
年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
(1)截至 2026 年 06 月 24 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。
(2)公司董事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以
投票
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 06 月 13
日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
明）、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡。
室。
（二）会议登记时间
（三）会议登记地点
地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路 3 号东莞勤上光电股份有限公司董事会办公室
联系电话：0769-83996285，传真：0769-83756736
联系人：房婉旻
（四）其他事项
托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
东莞勤上光电股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席东莞勤上光电股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
参会回执
致：东莞勤上光电股份有限公司
本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席2026年06月29日(星期一)下午15：00举行的公司2026年第一次
临时股东会。
股东姓名(名称)：
身份证号码(营业执照号码)：
联系电话：
证券账户：
持股数量： 股
股东签名(盖章)：
签署日期： 年 月 日
注：
