证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2026-11
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第十届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十
四次（临时）会议于 2026 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议
资料于 6 月 7 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际参加通讯表决
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于制订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过《关于制订<公司董事、
高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2026 年 6 月 29 日下午 13:30 在公司会议室召开 2026 年第一次
临时股东会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见同日披露的
《公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
