证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2026-051
中国银河证券股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601881 中国银河 2026/6/22
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 6 月 5 日公告了股东会召开通知，单独持有47.43%股份的
股东中国银河金融控股有限责任公司，在2026 年 6 月 11 日提出临时提案并书面
提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予
以公告。
公司第五届董事会第十六次会议（临时）审议通过了《关于提请审议修订<
中国银河证券股份有限公司集团薪酬管理制度>的议案》，该议案尚待公司股东会
审议批准。根据《公司章程》相关规定，中国银河金融控股有限责任公司现提出
在 2026 年 6 月 29 日召开的 2025 年年度股东会上增加该议案。该议案的具体内
容请见公司第五届董事会第十六次会议（临时）决议公告及 2026 年 6 月 11 日发
布的《中国银河证券股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料》。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 6 月 5 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 6 月 29 日 10 点 00 分
召开地点：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 M1919 会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 29 日至2026 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股及 H 股股东
非累积投票议案
关于审议修订《中国银河证券股份有限公司独立董事
工作细则》的议案
关于审议修订《中国银河证券股份有限公司集团薪酬
管理制度》的议案
上述议案的详细内容请见 2026 年 6 月 11 日刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和香港交易所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）
的《中国银河证券股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料》。
方案的议案》；议案 5：《关于聘任公司 2026 年度外部审计机构的议案》
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会
附件：授权委托书
报备文件
中国银河金融控股有限责任公司《关于提议增加中国银河证券股份有限公司
附件：授权委托书
授权委托书
中国银河证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月 29 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于审议修订《中国银河证券股份有限公司独立董
事工作细则》的议案
关于审议修订《中国银河证券股份有限公司集团薪
酬管理制度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
