证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2026-52
普洛药业股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
股东会的表决权，公司现有总股本 1,158,443,576 股，截至本次股东会股权登记日，公司回
购专用证券账户持有公司股份 32,532,300 股，故公司本次股东会有表决权股份总数为
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 6 月 22 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高管人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码
可以投票
关于回购公司股份用于注销并减少注册资
本的议案
回购股份的种类、用途、数量、占公司总
股本的比例及拟用于回购的资金总额
通过，详见本公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。提案 1 为特别
决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
续；代理人出席会议应持有委托人及代理人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等
凭证办理登记手续；法人股东需持盖有公章的营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证
原件办理登记。
联系地址：浙江省东阳市横店镇江南路 399 号公司董事会办公室
联 系 人：关键
联系电话：0579-86557527
传 真： 0579-86558122
电子邮箱：000739@apeloa.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
普洛药业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席普洛药业股份有限公司于
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于回购公司股份用于注销并减少注册资
本的议案
回购股份的种类、用途、数量、占公司总
股本的比例及拟用于回购的资金总额
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
