证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2026-045
晶科电力科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会
议通知于 2026 年 6 月 7 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2026
年 6 月 10 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 8 人，独立董事刘宁宇先生因个人原因未出席本次会议。
公司董事长李仙德先生主持会议，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于转让全资下属公司股权暨转让募投项目的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于转让全资下属公司股权暨转让募投项目的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会对第四届董事会
董事候选人资格审查，同意提名李仙德先生、李仙华先生、沙江海先生、刘晓军
先生、唐逢源先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会非
独立董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事会换届选举的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会事前审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事
候选人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会对第四届董事会
董事候选人资格审查，同意提名严九鼎先生、夏晓华先生、刘强先生为公司第四
届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会独立董事任期三年，自公司股东会
审议通过之日起计算。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事会换届选举的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会事前审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
晶科电力科技股份有限公司董事会
