证券代码：601857 证券简称：中国石油 公告编号：临 2026-013
中国石油天然气股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年5月
会议于2026年6月9日在北京以现场方式召开。应到会董事14人，实际到
会12人。董事周心怀先生、独立董事何敬麟先生因其他公务未能出席会
议，已分别书面委托董事任立新先生、独立董事张玉新先生代为出席并
表决。会议由过半数的董事共同推举戴厚良先生主持。部分高级管理人
员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天
然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事讨论了以下议案，并形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举董事长和副董事长的议案》；
选举戴厚良先生担任公司董事长、周心怀先生担任公司副董事长。
具体内容请见公司于2026年6月9日刊载于上海证券交易所网站的《中国
石油天然气股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任公司高
级管理人员的公告》（公告编号：临2026-014）。
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于任命董事会专门委员会成员的议案》；
根据董事会换届情况和专门委员会组成要求，综合考虑各位董事专
业特长，任命董事会专门委员会成员，具体情况如下：
主任委员：戴厚良
委 员：何敬麟、刘晓蕾
主任委员：刘晓蕾
委 员：周 松、吴嘉宁
主任委员：周心怀
委 员：任立新、谢 军、阎 焱
主任委员：张玉新
委 员：段良伟、何敬麟
主任委员：任立新
委 员：张道伟、宋大勇、周 健
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
董事会同意聘任任立新先生担任公司总裁。具体内容请见公司于
公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的公告》
（公告编号：临2026-014）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任公司高级副总裁、副总裁及其他高级管
理人员的议案》
董事会同意聘任张道伟先生、宋大勇先生担任公司高级副总裁，王
华先生担任公司董事会秘书（公司秘书），杨卫胜先生担任公司副总裁、
总工程师，杨立强先生、戴琴荣先生、王国锋先生担任公司副总裁，江同
文先生担任公司总地质师，沈复孝先生担任公司安全总监，赵颖女士担
任公司总法律顾问。具体内容请见公司于2026年6月9日刊载于上海证券
交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于选举公司董事长、副
董事长及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：临2026-014）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
董事会同意聘任王华先生担任公司财务总监。具体内容请见公司于
公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的公告》
（公告编号：临2026-014）。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、董事会提名委员会
审议通过，并同意提交董事会审议。
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二〇二六年六月九日
