证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2026-077
正平路桥建设股份有限公司
第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次（临
时）会议通知于 2026 年 5 月 30 日以通讯方式向各位董事发出，会议采用通讯方
式于 2026 年 6 月 5 日在西宁召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事
长田世生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的制度全
文。
（二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的制度全
文。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司第五届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事金煜坤回避表决，议
案获通过，同意公司对自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年年度股东会召开之日期间，
公司及子公司与关联方拟发生的日常关联交易进行预计，总金额预计不超过人民
币 778 万元，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
（四）审议通过《关于申请综合授信额度暨担保的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
（五）审议通过《关于续聘公司 2026 年外部审计机构的议案》
本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意续聘中瑞诚
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构，负责公司 2026
年度财务审计工作及内控审计工作，同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会
审议，并提请股东会授权公司经营层与审计机构签署协议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
（六）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意于 2026 年
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
