证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2026-035
成都新天府文化旅游发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
提案的情况。
司（以下简称“莱茵达集团”）持股数量为 63,661,098 股，占公司总股本 4.94%。
根据 2019 年 3 月 11 日控股股东成都体育产业投资集团有限责任公司（以下简称“成
都体投集团”）与股东莱茵达集团签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转
让协议》，莱茵达集团承诺无条件且不可撤销地放弃其持有的公司 64,461,198 股股份（占
公司总股本的 5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。
集中竞价方式减持其持有的上述放弃表决权的 5%公司股票达成一致意见，受让方无需
履行放弃表决权的承诺。莱茵达集团自身放弃 5%表决权仍继续履行，且若其通过大宗
交易或协议转让方式转让所持公司股票时，需确保受让方继续履行放弃表决权承诺。具
体内容详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于公司股东承诺事项履行的进展公告》（公告编号：2025-087）。
因此，截至本次股东会股权登记日，莱茵达集团所持 63,661,098 股股份（占公司总
股本 4.94%）仍处于弃权期，本次股东会莱茵达集团有表决权的股份数量为 0 股（占公
司总股本的 0%）。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2026 年 6 月 2 日（星期二）下午 14:30
（二）现场会议地点：四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5
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楼 506 号公司会议室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 2 日
具体时间为：2026 年 6 月 2 日 9:15— 15:00 期间任意时间。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）现场会议主持人：公司董事长王薇女士
（六）会议出席人员：公司董事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，全体高
级管理人员列席了本次会议。
（七）股东出席会议情况
通 过 网 络 投 票 参 加 本 次 股 东 会 的 股 东 共 1,042 人 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 股 份
其中，中小股东及股东代理人共 1,041 人，代表公司有表决权股份 48,138,459 股，
占公司有表决权股份总数的 3.9279%。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结
果如下：
（一）审议通过了《关于控股子公司终止租赁房屋暨关联交易的议案》
表决情况：同意 412,286,150 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.0808%；
反对 20,339,270 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.6906%；弃权 991,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2285%。
其中，中小股东的表决情况：同意 26,808,189 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 55.6898%；反对 20,339,270 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 42.2516%；弃权 991,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0586%。
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（二）审议通过了《关于制定公司<董事薪酬管理办法>的议案》
表决情况：同意 409,979,000 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.5488%；
反对 23,057,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.3175%；弃权 579,900
股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东的表决情况：同意 24,501,039 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 50.8970%；反对 23,057,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 47.8983%；弃权 579,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2047%。
三、律师出具的法律意见
（一）本次股东会见证律师事务所：国浩律师（成都）事务所
（二）律师姓名：罗祎彬、唐恺
（三）律师见证结论性意见：公司本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人
员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
四、备查文件
（一）2026 年第三次临时股东会决议；
（二）《国浩律师（成都）事务所关于成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2026
年第三次临时股东会之法律意见书》；
（三）《<房屋租赁合同>之终止协议》。
特此公告。
成都新天府文化旅游发展股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月二日
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