证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2026-036
成都康弘药业集团股份有限公司
关于调整公司 2022 年股票增值权激励计划行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年
告如下：
一、已履行的相关审批程序
议通过了《关于公司<2022 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2022 年股票增值权激励计划考核实施管理办法>
的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2022
年股票增值权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表
了同意的独立意见。
议通过了《关于公司<2022 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2022 年股票增值权激励计划考核实施管理办法>
的议案》和《关于核实公司<2022 年股票增值权激励计划激励对象名单>
的议案》。
值权激励计划授予激励对象的姓名和职务在公司官网进行了公示，
在公
示期内，公司监事会和人力资源部未收到与 2022 年股票增值权激励计
划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 7 月 11 日，公司监事会发布了
《监事会关于 2022 年股票增值权激励计划激励对象名单的公示情况说
明及审核意见》。
通过了《关于公司<2022 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2022 年股票增值权激励计划考核实施管理办法>的
议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司 2022
年股票增值权激励计划相关事宜的议案》。
监事会第十三次会议审议通过了《关于向公司 2022 年股票增值权激励
计划激励对象授予股票增值权的议案》，确定以 2022 年 8 月 30 日为
励对象授予 60.00 万份股票增值权，行权价格为 13.47 元/股。监事会
对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。
公司独立董事对
此发表了同意的独立意见。
监事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年股票增值权激
励计划行权价格的议案》，同意将 2022 年股票增值权激励计划中股票
增值权的行权价格由 13.47 元/股调整为 13.32 元/股。
公司独立董事对
此发表了同意的独立意见。
事会第三次会议审议通过了《关于 2022 年股票增值权激励计划第一个
行权期行权条件达成的议案》，同意公司根据相关规定办理本次行权相
关事宜，本次可行权的激励对象总计 1 人，本期可申请行权的股票增值
权数量为 24 万份，本次行权价格为 13.32 元/股。公司独立董事对此发
表了同意的独立意见。
事会第七次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年股票增值权激励计
划行权价格的议案》，同意将 2022 年股票增值权激励计划中股票增值
权的行权价格由 13.32 元/股调整为 12.94 元/股。
事会第九次会议审议通过了《关于 2022 年股票增值权激励计划第二个
行权期行权条件达成的议案》，同意公司根据相关规定办理本次行权相
关事宜，本次可行权的激励对象总计 1 人，可申请行权的股票增值权数
量为 18 万份，行权价格为 12.94 元/股。
监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年股票增值权激
励计划行权价格的议案》，同意将 2022 年股票增值权激励计划中股票
增值权的行权价格由 12.94 元/股调整为 12.34 元/股。2022 年股票增
值权行权价格调整自权益分派除权除息日（2025 年 6 月 6 日）起生效。
届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2022 年股票增值权激励计划
第三个行权期行权条件达成的议案》，同意公司根据相关规定办理本次
行权相关事宜，本次可行权的激励对象总计 1 人，可申请行权的股票增
值权数量为 18 万份，行权价格为 12.34 元/股。
了《关于调整公司 2022 年股票增值权激励计划行权价格的议案》，同
意将 2022 年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格由 12.34 元/
股调整为 11.64 元/股。2022 年股票增值权行权价格调整自权益分派除
权除息日（2026 年 6 月 9 日）起生效。
二、本次激励计划行权价格的调整说明
五年度利润分配预案》，二〇二五年度利润分配方案为：以 2026 年 4
月 22 日公司总股本 921,320,954.00 股为基数，向全体股东按每 10 股
派发现金红利 7.00 元（含税），共计派发现金红利 644,924,667.80
元，剩余未分配利润结转至下一年度。
若分配预案公布后至实施前，公司股本总额由于股权激励行权、可
转债转股、股份回购等原因发生变化的，按照现金分红比例不变的原则
对现金分红总额进行调整。
根据公司《2022 年股票增值权激励计划（草案）》的规定，若在
激励对象行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份
拆细、
配股或缩股等事项，应对股票增值权的行权价格进行相应的调整。
根据《2022 年股票增值权激励计划（草案）》，因派息调整行权
价格的方法如下：
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的
行权价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
根据上述计算公式，调整后的 2022 年股票增值权激励计划中股票
增值权的行权价格为：12.34-0.70=11.64 元/股。2022 年股票增值权
激励计划中股票增值权的数量不涉及调整。根据公司二〇二二年第一次
临时股东大会的授权，上述调整事项属于授权范围内事项，经公司董事
会审议通过后无需再次提交股东会审议。
本次股票增值权行权价格调整自权益分派除权除息日（2026 年 6
月 9 日）起生效。
三、本次调整相关事项对公司的影响
本次调整 2022 年股票增值权激励计划股票增值权的行权价格，符
合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法
律、法规及规范性文件和公司《2022 年股票增值权激励计划（草案）》
及其摘要中相关调整事项的规定，
不存在损害公司及全体股东利益和违
反有关法律、法规的强制性规定的情形，不会对公司的财务状况和经营
成果产生重大影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整审议程序合法合规，符合
《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《2022
年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司调整 2022
年股票增值权激励计划行权价格。
五、律师出具的法律意见
北京通商（成都）律师事务所认为，截至本法律意见书出具日，公
司本次调整事项已取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》和
《2022 年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定；公司调整本激
励计划中股票增值权行权价格的事项，符合《2022 年股票增值权激励
计划（草案）》《公司章程》及《管理办法》的相关规定；公司尚需就
本次调整事项履行相关信息披露义务。
六、备查文件
公司 2022 年股票增值权激励计划行权价格调整的法律意见书。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司
董事会
